सुनसरी :सुनसरी प्रहरीले बैंक खातामार्फत भएको ठूलो रकमको शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्दै विराटनगरबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा करिब १ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुण्डी कारोबार भएको खुलेको हो।

पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका–१५ रानीका ५६ वर्षीय शम्भुप्रसाद साह र विराटनगर–१७ का ३५ वर्षीय सुरजप्रसाद साह रहेका छन्। सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार उनीहरूलाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर बिहीबार विराटनगरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको हो।

कसरी भयो घटनाको पर्दाफास?

अवैध हुण्डी कारोबार भइरहेको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले केही व्यक्तिको बैंकिङ गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मका नाममा रहेका खाताहरूबाट ठूलो परिमाणमा शंकास्पद रकम आउजाउ भएको भेटिएपछि अनुसन्धान तीव्र बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

• अवैध कारोबार रकम : रु. १,५७,६४,३९,३४०.८१ (१ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ३९ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ ८१ पैसा)

• कारोबार शैली : विभिन्न बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने र तुरुन्तै अन्य खातामा रकमान्तर गर्ने।

अनुसन्धानको दायरा र कानुनी प्रक्रिया

पक्राउ परेका दुवै जनालाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनीहरूमाथि निम्न ऐन तथा संहिता अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ:

1. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (हुण्डीसम्बन्धी कसुर)

2. संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

3. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४

प्रहरीका अनुसार केवल बैंकिङ कारोबारको अङ्क हेरेर मात्र कसुर स्थापित हुँदैन। रकमको वास्तविक स्रोत, त्यसको प्रयोग र अन्तिम गन्तव्यबारे प्रमाण जुटाउने कार्य भइरहेको छ। यस गिरोहमा संलग्न अन्य सम्भावित व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी खड्काले जानकारी दिएका छन् ।